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受害人1000余名 涉案金額1000余萬元
固原警方打掉一跨省網絡詐騙“黑灰產業鏈”
2019-10-31 07:02:42   來源:寧夏日報

  今年9月13日,隨著趙某、徐某和張某某3名犯罪嫌疑人落網,由固原市公安局偵辦的“阮某某等人非法利用信息網絡案”歷時9個月成功偵破。由于案件涉及連帶案件多、被害人數多、輻射范圍廣、隱蔽性強,被公安部立為督辦案件。

  該案共抓獲犯罪嫌疑人10名,刑事拘留10名,查封公司2家,扣押作案主機、筆記本電腦、手機、硬盤及服務器共計300余臺;查獲涉案運營商報告(通話記錄、出行信息、短信信息、個人通訊錄、WIFI連接記錄等)、芝麻信用、淘寶京東訂單等高度敏感公民個人信息700余萬條。成功打掉了位于江西省上饒市余干縣和浙江省杭州市的兩個長期為網絡詐騙犯罪提供技術支持、制作作案使用App、租用服務器、販賣后臺非法獲取的公民個人信息、涉嫌網絡洗錢,同時涉及多省的網絡詐騙犯罪產業鏈的團伙。

  入手App 牽出詐騙團伙

  今年1月,固原市公安局網安支隊在配合隆德縣公安局偵辦一起網絡詐騙案件中發現,犯罪嫌疑人以辦理網上高額度貸款為由,誘騙被害人下載“當當貸”App,后以貸款提現需要手續費為由對受害人實施詐騙。詐騙成功后又將受害人上傳到App的銀行卡號、身份證號、電話號碼、芝麻分等公民個人信息販賣給其他詐騙犯罪團伙,致使受害人多次被騙,涉案金額巨大。

  鑒于案情重大,在對案件進行深入分析研判后,固原市公安局成立了專案組,市、縣公安機關網安、刑偵等部門捆綁作戰,按照“追源頭、摧平臺、斷鏈條”的工作思路,攻堅克難,全力開展案件偵辦工作。

  專案組從詐騙App入手,運用技術手段深層次分析App制作者的身份,先后奔赴上海、浙江等地,對手機App制作者租用的多個服務器開展電子取證,通過對10余萬條數據分析比對,一個利用App實施詐騙的團伙浮出水面。該團伙由犯罪嫌疑人阮某某制作詐騙作案App,阮文某等人負責招募“話務員”實施具體詐騙活動,涂某某等人負責取款。同時,該團伙還將所收集的被害人個人信息販賣給其他詐騙團伙。

  千里追捕 牽出“黑灰產業鏈”

  專案組經過對電子數據梳理分析發現,該案涉及全國多省1000余名受害人,涉案金額1000余萬元。為加快案件偵辦,決定對阮某某等人組成的詐騙團伙先行實施抓捕。

  因犯罪嫌疑人所在的江西省上饒市余干縣阮家村地形復雜,村內外來人口少,貿然進村抓捕容易走漏風聲導致犯罪嫌疑人毀滅證據潛逃,專案組在抓捕前,多次分析研判、調整抓捕方案,通過化妝偵查、動態監控,摸清犯罪嫌疑人活動軌跡,成功將阮某某、阮文某、湯某某等5名犯罪嫌疑人抓獲。

  經審訊,犯罪嫌疑人阮某某供述其曾多次通過微信號購買大量公民個人信息實施詐騙。偵查民警通過犯罪嫌疑人的供述,從微信號入手順藤摸瓜,查清了冉某某、周某等人經營的非法出售公民個人信息的網絡公司詳細情況。7月18日,專案組赴重慶市成功抓獲犯罪嫌疑人冉某某、周某,并查封其經營的網絡公司,至此整個非法利用信息網絡的黑灰產業鏈全部浮出水面。

  巡線追蹤 挖出“案中案”

  專案組先后赴杭州、廣州等地進行電子數據證據的搜集固定。在對犯罪嫌疑人冉某某、周某的犯罪事實進行梳理偵辦過程中,偵查民警發現該公司與浙江杭州一公司業務往來頻繁。經過對浙江杭州這家公司的進一步偵查,發現該公司是一家專門販賣運營商報告(包含用戶通話記錄、出行信息、短信信息、個人通訊錄、WIFI連接記錄等信息)、芝麻信用、淘寶京東訂單等高度敏感公民個人信息的公司,且組織嚴密、分工明確、手段隱蔽,具有較強的反偵察意識。

  9月初,在摸清該起“案中案”組織體系、實時掌握犯罪嫌疑人動態后,專案組主動出擊,遠赴浙江杭州,聯合當地公安機關對該數據科技有限公司進行了集中打擊。抓獲犯罪嫌疑人62名,刑事拘留10名,查獲運營商報告、芝麻信用、淘寶京東訂單等公民個人信息500余萬條,涉案手機、服務器等300余個。

  至此,一條涉及多省的網絡詐騙犯罪“黑灰產業鏈”被成功打掉。(記者 剡文鑫)

【編輯】:張靜
【責任編輯】:李靜
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